Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Vatan Yerleşkesi’ndeki Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde ifade işlemlerine alındığı bildirildi. Soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan kişilerin 20 Temmuz’da adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.
Gözaltına Alınan İsimler
Soruşturmanın son aşamasında gözaltına alınan isimlerin şu kişiler olduğu öğrenildi:
- Oğuzhan Uğur
- Gülgün Öztürk
- Suzan Düşküner
- Emir Taşar
- Emre Kartaloğlu
- Hüseyin Küçük
- Fatih Eke
Soruşturma dosyasında, gözaltına alınanlar arasında Ahbap Derneği çalışanları, mali denetim süreçlerinde görev alan kişiler ile kripto varlık alanında faaliyet gösteren bir şüphelinin de bulunduğu belirtildi.
Soruşturma Genişleyerek Devam Ediyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarına ilişkin incelemeler sürüyor.
Soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporları, banka hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları doğrultusunda bazı şüphelilere ait mali hareketlerin gelir profilleriyle uyumsuz olduğu, yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına para aktarıldığı ve kısa süre içerisinde çok sayıda taşınmaz devrinin yapıldığı iddiaları inceleme konusu oldu.
Daha Önce Çok Sayıda Operasyon Düzenlenmişti
Soruşturmanın ilk aşamasında Ahbap Derneği’nin kurucusu Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında operasyon düzenlenmişti. Devam eden süreçte farklı illerde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla yeni gözaltılar yapılırken, bazı şüpheliler tutuklanmış, bazıları ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Soruşturma kapsamında dernek ile bazı şüphelilere ait mal varlıklarına yönelik tedbir kararları da uygulanırken, savcılığın dosyaya ilişkin yeni deliller doğrultusunda soruşturmayı genişleterek sürdürdüğü öğrenildi.