İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki ifadelerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürüldü. Şüphelilerin savcılık sorgularının devam ettiği bildirildi.
Soruşturmanın Geçmişi
Soruşturma, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları kapsamında başlatıldı.
Soruşturma dosyasında yer alan incelemelerde, MASAK raporları, hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları doğrultusunda bazı şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri gerçekleştirdiği, kendi aralarında yüksek miktarda para transferleri yaptığı, şans oyunları hesaplarına yüklü para aktardıkları ve kısa süre içerisinde çok sayıda tapu devri gerçekleştirdikleri iddialarına yer verildi.
Operasyonlar Devam Ediyor
Soruşturmanın ilk aşamasında, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen ve aralarında derneğin kurucusu Haluk Levent’in de bulunduğu 17 kişi 12 Temmuz’da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, devam eden çalışmalar kapsamında 7 şüpheli daha yakalanmıştı.
14 Temmuz’da ise İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17 kişi daha gözaltına alındı.
Öte yandan daha önce adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1 kişi serbest bırakılırken, 23 kişi hakkında adli işlem yapılmış, bunlardan 14’ü tutuklanmıştı. Son gelişmeyle birlikte soruşturmanın yeni aşamasında 11 şüphelinin savcılık işlemleri sürerken, 6 kişinin jandarmadaki işlemlerine devam ediliyor.